Ramón Fonseca Mora (dzimis 1952. gada 14. jūlijā) ir Panamas romānu rakstnieks un jurists, kā arī līdzdibinātājs Mossack Fonseca - bijušajam juridiskajam birojam, kas atrodas Panamā un kuram ir vairāk nekā 40 biroju visā pasaulē. … Fonseka un viņa partneris Jirgens Mossaks tika arestēti un ieslodzīti 2017. gada 10. februārī.
Kas notika Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca paziņoja par slēgšanu 2018. gadā; ir atgūts vairāk nekā miljards dolāru, un daudzas valstis ir sākušas pašas izmeklēt šo skandālu. Daudzas personas, kuras tika pakļautas pārkāpumiem, ir sauktas pie atbildības un daudzos gadījumos spiestas atkāpties no dažādiem amatiem.
Kas notika ar Mossack Fonseca pēc Panamas dokumentiem?
Saskaņā ar Süddeutsche Zeitung sniegto paziņojumu,
Mossack joprojām izmeklē Ķelnes (Vācija) prokurori kā palīglīdzekli nodokļu nemaksāšanai. Panamas ģenerālprokurors laikrakstam sacīja, ka turpinās piecas kriminālizmeklēšanas saistībā ar Mossack Fonseca.
Cik ilgi Mossack un Fonseca atradās cietumā?
Mossack un Fonseca jau ir pakļauti apsūdzībai Panamā, un viņiem ir aizliegts izbraukt no valsts, kamēr viņi ir ķīlā pēc divus mēnešus cietumā.
Vai kāds nonāca cietumā par Panamas dokumentiem?
ASV nodokļu maksātājs Haralds Joahims fon der Golcs tika notiesāts par pārskaitījumu un nodokļu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un daudziem citiem noziegumiem saistībā ar PanamuPapīru skandāls. Viņam tika piespriests četri gadi ASV federālajā cietumā. Laiks rādīs, kurš vēl tiks apsūdzēts saistībā ar šo skandālu.
