Galīgais faktiskais īpašnieks (UBO) ir galīgais faktiskais īpašnieks vai galīgā ieinteresētā puse attiecas uz fizisku personu, kurai galu galā pieder klients vai kura to kontrolē, un / vai fizisko personu kuras vārdā tiek veikts darījums saskaņā ar Finanšu darbību darba grupas (FATF) datiem.
Kas tiek uzskatīts par konta galīgo patieso īpašnieku?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) ir persona, kurai darījuma laikā galu galā pieder juridiska vai juridiska persona. Juridiskas personas vai personas galīgais patiesais īpašnieks varētu būt: Ikviens, kam ir tieša/netieša kontrole pār konta turētāju.
Kas ir UBO uzņēmumā?
Ko jūs domājat ar vārdu Īpašais īpašnieks (UBO)? Saskaņā ar Finanšu rīcības darba grupu naudas atmazgāšanas apkarošanai (FATF) “faktiskais īpašnieks” attiecas uz fizisku personu, kurai galu galā pieder vai kura kontrolē juridisku personu, un/vai fizisku personu, kuras vārdā tiek veikta uzņēmējdarbība.
Kas ir UBO AML?
Kas ir Galīgais patiesais īpašnieks (UBO)? Faktiskais īpašnieks ir reāla persona, kurai pieder uzņēmums (vai juridiska persona) vai kura to kontrolē.
Vai galīgais patiesā labuma guvējs var būt uzņēmums?
Galīgais patiesā labuma guvējs ir fiziska persona, kas nav reģistrēta kā uzņēmuma akcionārs, bet kurai ir faktiskas pilnvaras un pilnvaras vadīt uzņēmums un gūst peļņu. Kopš gadsimta sākuma naudalegalizēšanas un terorisma finansēšanas noziegumi ir pastāvīgi pieauguši.
