Politiski pakļautas personas (PEP) definīcija ir persona ar augstu politisko lomu vai kurai ir uzticēta ievērojama sabiedriska funkcija. Viņiem ir lielāks risks iesaistīties nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un/vai terorisma finansēšanā ieņemamā amata dēļ.
Kas tiks klasificēts kā politiski pakļauta persona?
PEP var būt: valstu vadītāji, valdību vadītāji, ministri un ministra vietnieki vai palīgi. parlamenta deputāti. Revīzijas palātu vai centrālo banku padomju locekļi.
Kā noteikt, vai kāds ir PEP?
FATF 12. ieteikums definē PEP kā būt personai, kurai ir (bet var vairs nebūt) uzticēta ievērojama publiska funkcija. 12. ieteikuma formulējums atbilst iespējamai beztermiņa pieejai (t.i., “reiz PEP vienmēr varētu palikt PEP”).
Kādi ir trīs politiski pakļautu personu veidi?
Kas Kanādā kvalificējas kā PEP?
- Valstu vadītāji.
- Vecākie politiķi.
- Augstākās politisko partiju amatpersonas.
- Augstākās valdības vai tiesu amatpersonas.
- Augsta ranga militārās amatpersonas.
- Valsts kapitālsabiedrību un juridisko personu vadītāji.
Kurš no šiem būtu politiski pakļautu personu piemēri?
Glosārija definīcijā par politiski atklātu personu ir sniegti daži piemēriievērojamu sabiedrisko funkciju veidi, ko personai var uzticēt vai var būt uzticējusi ārvalstu vai vietējā valdība (piemēram, valstu vai valdību vadītāji, augstākie politiķi, augstākā līmeņa valdība, tiesu vai militārais …
