2024 Autors: Elizabeth Oswald | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-13 00:10
Politiski pakļautas personas (PEP) definīcija ir persona ar augstu politisko lomu vai kurai ir uzticēta ievērojama sabiedriska funkcija. Viņiem ir lielāks risks iesaistīties nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un/vai terorisma finansēšanā ieņemamā amata dēļ.
Kas tiks klasificēts kā politiski pakļauta persona?
PEP var būt: valstu vadītāji, valdību vadītāji, ministri un ministra vietnieki vai palīgi. parlamenta deputāti. Revīzijas palātu vai centrālo banku padomju locekļi.
Kā noteikt, vai kāds ir PEP?
FATF 12. ieteikums definē PEP kā būt personai, kurai ir (bet var vairs nebūt) uzticēta ievērojama publiska funkcija. 12. ieteikuma formulējums atbilst iespējamai beztermiņa pieejai (t.i., “reiz PEP vienmēr varētu palikt PEP”).
Kādi ir trīs politiski pakļautu personu veidi?
Kas Kanādā kvalificējas kā PEP?
- Valstu vadītāji.
- Vecākie politiķi.
- Augstākās politisko partiju amatpersonas.
- Augstākās valdības vai tiesu amatpersonas.
- Augsta ranga militārās amatpersonas.
- Valsts kapitālsabiedrību un juridisko personu vadītāji.
Kurš no šiem būtu politiski pakļautu personu piemēri?
Glosārija definīcijā par politiski atklātu personu ir sniegti daži piemēriievērojamu sabiedrisko funkciju veidi, ko personai var uzticēt vai var būt uzticējusi ārvalstu vai vietējā valdība (piemēram, valstu vai valdību vadītāji, augstākie politiķi, augstākā līmeņa valdība, tiesu vai militārais …
Ieteicams:
Kura ministrija ir pakļauta ndlea?
Federālā Informācijas un kultūras ministrija sadarbosies ar Nacionālo narkotiku likumu izpildes aģentūru (NDLEA), lai uzsāktu valsts kampaņu pret narkotiku kontrabandu un nelegālu narkotiku lietošanu valstī. Kur atrodas NDLEA galvenā mītne Nigērijā?
Kad plūdmaiņu zona ir pakļauta gaisa iedarbībai?
Tā atrodas jūras piekrastē, tostarp akmeņainos krastos un smilšainās pludmalēs. Paisuma zonai ir divi dažādi stāvokļi: viens bēguma laikā, kad tas ir pakļauts gaisa iedarbībai, bet otrs plūdmaiņas laikā, kad tas ir iegremdēts jūras ūdenī. Šo zonu katru dienu vienu vai divas reizes pilnībā iegremdē plūdmaiņas.
Vai saimdanga bija īsta persona?
Makkuns–R. Šins Saimdangs (사임당 신씨, 申師任堂) (1504. gada 29. oktobris–1551. gada 17. maijs) bija korejiešu mākslinieks, rakstnieks, kaligrāfists un dzejnieks. … Viņas īstais vārds bija Shin In-seon (hangul: 신인선, Hanja: 申仁善). Viņas pildspalvu vārdi bija Saima, Saimdanga, Inimdanga un Imsajae.
Vai gentiobioze tiek pakļauta mutarotācijai?
Mutarotācija ir definēta kā optiskās rotācijas izmaiņas optiskā rotācija. Optiskā rotācija, kas pazīstama arī kā polarizācijas rotācija vai apļveida divreizēja laušana, ir polarizācijas plaknes orientācijas rotācija ap optisko asi. lineāri polarizēta gaisma, kad tā pārvietojas caur noteiktiem materiāliem.
Vai politiski reliģiozs ir vārds?
īpašības vārds. Gan politiski, gan reliģiski; kas attiecas uz politiku un reliģiju. Kas ir politiskā reliģija? Persona, kuras reliģisko pārliecību ietekmē politika vai kura veic politiskas darbības, pamatojoties uz reliģisko pārliecību.
