2020. gada 21. februārī FATF melnajā sarakstā bija tikai divas valstis: Ziemeļkoreja un Irāna.
FATF ziņojumi par melnajiem sarakstiem
- Bahamas.
- Kaimanu salas.
- Kuka salas.
- Izraēla.
- Libāna.
- Amerikas Savienotās Valstis.
- Māršala salas.
- Nauru.
Ko nozīmē būt valsts melnajā sarakstā?
Atslēgas līdzņemšanai. Melnais saraksts ir personu, organizāciju vai valstu saraksts, kas sodītas, jo tiek uzskatīts, ka tās iesaistās nelabvēlīgās vai neētiskās darbībās. Melnais saraksts var būt datubāze, ko uztur jebkura struktūra, sākot no maza biznesa uzņēmuma līdz starpvaldību iestādei.
Kas notiek, ja valsti iekļauj FATF melnajā sarakstā?
Melnais saraksts: valstis, kas pazīstamas kā valstis vai teritorijas, kas nesadarbojas (NCCT), ir iekļautas melnajā sarakstā. Šīs valstis atbalsta terorisma finansēšanu un naudas atmazgāšanas darbības. FATF regulāri pārskata melno sarakstu, pievienojot vai dzēšot ierakstus.
Kura valsts ir PELĒKĀ sarakstā?
Pakistāna tika saglabāts pelēkajā sarakstā jeb to valstu sarakstā, uz kurām attiecas "pastiprināta uzraudzība", jo Parīzē bāzētā ANO sargsuns uzskatīja, ka tā ir nepietiekama ANO augstākās vadības saukšanā. Drošības padomes sarakstā iekļautās teroristu grupas. Sarakstā ir Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda un Taliban.
Vai Pakistāna joprojām ir melnajā sarakstā?
Premjerministra Imrana Kāna vadītā valdība ir pakļauta spiedienam glābt Pakistānu no iekļaušanas melnajā sarakstā saistībā ar terorisma finansēšanu un naudas atmazgāšanu. … Pakistāna ir bijusi FATF pelēkajā sarakstā kopš 2018. gada jūnija saistībā ar jautājumiem, kas saistīti ar terorisma finansēšanu.
