Naudas atmazgāšana ir nelikumīgs process, kurā tiek gūts lielas naudas summas, kas iegūtas noziedzīgas darbības, piemēram, narkotiku kontrabandas vai teroristu finansēšanas, terorisma finansēšanas CFT vai terorisma finansēšanas apkarošanas rezultātā, attiecas uz a komplektu. standartiem un regulējošām sistēmām, kuru mērķis ir novērstteroristu grupējumu naudas atmazgāšanu, izmantojot banku sistēmu vai citus finanšu tīklus. https://www.investopedia.com › noteikumi › cīņas-finansēšana-…
Terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) definīcija - Investopedia
šķiet, nāk no likumīga avota. Noziedzīgās darbības rezultātā iegūtā nauda tiek uzskatīta par netīru, un process "atmazgā", lai tā izskatās tīra.
Kā jūs atmazgājat naudu?
Naudas atmazgāšana ietver trīs pamata darbības, lai maskētu nelikumīgi nopelnītās naudas avotu un padarītu to izmantojamu: izvietošana, kurā nauda tiek ievadīta finanšu sistēmā, parasti uzlaužot to daudzos dažādos noguldījumos un ieguldījumos; slāņošana, kurā nauda tiek sajaukta, lai izveidotu attālumu …
Kāpēc cilvēki atmazgā naudu?
Kad viņi pelna naudu no noziedzības, noziedznieki to izmanto vienam no trim mērķiem – lai ieguldītu citā noziegumā, lai paslēptos, lai izmantotu vēlāk vai iztērētu tagad. … Nodokļu nemaksātāji atmazgā naudu, lai varētu melot par to, no kurienes nāk nauda un aktīvi, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.
Kādi ir naudas atmazgāšanas piemēri?
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas piemēri. Ir vairāki izplatīti naudas atmazgāšanas veidi, tostarp kazino shēmas, skaidras naudas darījumu shēmas, smurfēšanas shēmas un ārvalstu investīciju/turp un atpakaļ shēmas. Pilnīga naudas atmazgāšanas operācija bieži vien ietver vairākus no tiem, jo nauda tiek pārvietota, lai izvairītos no atklāšanas.
Kurš visvairāk atmazgā naudu?
10 valstis ar visaugstāko AML risku ir Afganistāna (8,16), Haiti (8,15), Mjanma (7,86), Laosa (7,82), Mozambika (7,82), Kaimanu salas (7,64), Sjerraleone (7,51), Senegāla (7,30), Kenija (7,18), Jemena (7,12).
