Naudas atmazgāšana ir nelikumīgs process, kurā tiek gūts lielas naudas summas, kas iegūtas noziedzīgas darbības, piemēram, narkotiku kontrabandas vai teroristu finansēšanas, terorisma finansēšanas CFT vai terorisma finansēšanas apkarošanas rezultātā, attiecas uz a komplektu. standartiem un regulējošām sistēmām, kuru mērķis ir novērstteroristu grupējumu naudas atmazgāšanu, izmantojot banku sistēmu vai citus finanšu tīklus. https://www.investopedia.com › noteikumi › cīņas-finansēšana-…
Terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) definīcija - Investopedia
šķiet, nāk no likumīga avota.
Kādi ir daži naudas atmazgāšanas piemēri?
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas piemēri. Ir vairāki izplatīti naudas atmazgāšanas veidi, tostarp kazino shēmas, skaidras naudas darījumu shēmas, smurfēšanas shēmas un ārvalstu investīciju/turp un atpakaļ shēmas. Pilnīga naudas atmazgāšanas operācija bieži vien ietver vairākus no tiem, jo nauda tiek pārvietota, lai izvairītos no atklāšanas.
Kas notiks, ja atmazgāsiet naudu?
Sodāmības par naudas atmazgāšanu parasti izraisa naudas sodu, cietumsodu, probācijas laiku vai sodu kombināciju. Cietums. Par naudas atmazgāšanu gandrīz tiek izvirzīta apsūdzība kā noziedzīgs nodarījums, taču dažos štatos ir iespējamas apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem.
Kāpēc noziedznieki atmazgā naudu?
Kad viņi pelna naudu no noziedzības, noziedznieki to izmanto vienam no trim mērķiem – lai ieguldītu citā noziegumā, lai paslēptos, lai izmantotu vēlāk vai iztērētu tagad. … Nodokļu nemaksātāji atmazgājasnaudu tā lai viņi varētu melot par to, no kurienes nāk nauda un aktīvi, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.
Kas notiek, ja tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanu?
Apvienotajā Karalistē apsūdzības par naudas atmazgāšanu, kas attiecas uz pēc 2003. gada 24. februāra, ir ietvertas 2002. gada likumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (POCA); 327.–329. Ir trīs galvenie POCA nodarījumi, par kuriem paredzēts sods ar brīvības atņemšanu līdz 14 gadiem.
