ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sančesa-Rio, pagājušajā nedēļā ASV apgab altiesā tika notiesāts uz 96 mēnešiem federālajā cietumā.
Kā kartelis mazgā naudu?
Kad viņa narkotikas tika kontrabandas ceļā ievestas ASV un pārdotas, viņam bija kaut kā jāatmazgā nauda. … Narkotiku tirgotāji to dara, nopērkot tādas viegli pārdodamas preces kā apģērbu vai elektroniku no likumīga uzņēmuma ASV un pēc tam pārdodot preces robežas otrā pusē par peso.
Kāpēc narkotiku karteļi atmazgā naudu?
Iemesls, kāpēc noziedzniekiem un teroristu grupām ir jāatmazgā savi līdzekļi, ir tos leģitimizēt, pirms tie tiek ieviesti finanšu sistēmā kā likumīga valūta. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā nelikumīgi iegūtie līdzekļi tiek pārvērsti “tīrā” naudā, kuras sākotnējais ienākumu avots nevar izsekot.
Kādu banku izmanto kartelis?
HSBC sniedza naudas atmazgāšanas pakalpojumus vairāk nekā 881 miljona ASV dolāru apmērā dažādiem narkotiku karteļiem, tostarp Meksikas Sinaloa kartelim un Kolumbijas Norte del Valle kartelim.
Cik daudz narkotiku naudas atmazgā ASV?
ASV bieži tiek uzskatīta par ideālu vietu cilvēku tirgotājiem, lai atmazgātu savu peļņu. Saskaņā ar Valsts kases departamentu katru gadu valstī tiek atmazgāti aptuveni 300 miljardi dolāru netīras naudas. Plkstvismaz viena trešdaļa ir saistīta ar ieņēmumiem no nelikumīgām narkotikām, kas galvenokārt saistīti ar Kolumbijas un Meksikas karteļiem.
