Lai izvirzītu apsūdzību par naudas atmazgāšanu, prokuroram ir jāpierāda, ka persona slēpa naudu tieši tādēļ, lai slēptu naudas īpašumtiesības un avotu, kā arī kontrolētu naudu, lai liktos, ka tā nāk no likumīga avota.
Kāpēc ir grūti notvert naudas atmazgātājus?
Viens no iemesliem, kāpēc naudas atmazgāšanu var būt tik grūti izsekot, ir, ka tā noteikti ir saistīta ar citiem noziegumiem. … Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir definēta kā nelikumīgi iegūtas naudas slēpšanas vai “atmazgāšanas” process, lai notīrītu noziedzīgas darbības pēdas un liktu tai izskatīties likumīgi iegūtai.
Vai naudas atmazgāšana ir izsekojama?
Nelikumīga skaidra nauda: skaidras naudas darījumi ir īpaši neaizsargāti pret naudas atmazgāšanu. Skaidra nauda ir anonīma, aizstājama un pārnēsājama; tajā nav ierakstu par tā avotu, īpašnieku vai likumību; to izmanto un glabā visā pasaulē; un ir grūti izsekot vienreizējai iztērēšanai.
Kādā posmā naudas atmazgāšanu ir viegli atklāt?
Otrā fāze ietver līdzekļu sajaukšanu. Svarīgi ir jaukt līdzekļus no nelegāliem avotiem ar legāliem. Šajā posmā ir salīdzinoši ļoti grūti atklāt naudas atmazgāšanu. Trešajā posmā nauda atgriežas pie saņēmēja. Šīs fāzes sauc par izvietojumu, slāņošanu un integrāciju.
Kā es varu likumīgi slēpt naudu?
Apskatīsim piecus populārākos veidus, kālikumīgi slēpt un aizsargāt savu naudu
- Offshore Asset Protection Trusts. …
- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību. …
- Ārzonas bankas konti. …
- Pensiju konti. …
- Aktīvu nodošana.
