2024 Autors: Elizabeth Oswald | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-13 00:10
Jebkura nelikumīga darbība, kas ietver maldināšanu, lai iegūtu naudu vai citu īpašumu no finanšu iestādes vai bankas noguldītājiem, bieži tiek klasificēta kā banku krāpšana. Tāpat kā citi krāpšanas nodarījumi, banku krāpšana ietver "shēmas vai viltus" izmantošanu, lai iegūtu kaut ko vērtīgu.
Kāds sods ir par finanšu iestādes krāpšanu?
(2), lai iegūtu jebkādu naudu, līdzekļus, kredītus, aktīvus, vērtspapīrus vai citu īpašumu, kas pieder finanšu iestādei vai ir tās glabāšanā vai kontrolē, izmantojot nepatiesus vai krāpnieciskus apgalvojumus, paziņojumus, vai solījumi; tiek uzlikts naudas sods ne vairāk kā 1 000 000 ASV dolāru apmērā vai ieslodzījums ne vairāk kā 30 gadus, vai abi.
Ko nozīmē izkrāpt banku?
Banku krāpšana notiek, ja tiek izmantota maldināšana, izlikšanās vai nepatiesa informācija, lai nozagtu no bankas, finanšu iestādes vai bankas noguldītājiem.
Kādi ir dažādi finanšu krāpšanas veidi?
5 finanšu krāpšanas veidi, kas maksās jūsu brīvību
- Līdzekļu piesavināšanās. Visizplatītākā finanšu krāpniecība ir naudas līdzekļu piesavināšanās. …
- Kukuļdošana un korupcija. Vēl viens izplatīts finanšu krāpšanas veids ir kukuļošana. …
- Darbinieku zādzība un piesavināšanās. …
- Identitātes zādzība. …
- Ponzi shēmas.
Vai jūs varat nokļūt cietumā par melošanu bankai?
Bankas sods par krāpšanu atšķirasatkarībā no precīzām apsūdzētajām apsūdzībām. Bet kopumā apsūdzībās par banku krāpšanu ietilpst cietumsods un naudas sodi. Piemēram, personai, kas notiesāta par štata noziedzīgu nodarījumu par viltošanu, sods var ietvert līdz 2 gadu cietumsodu un naudas sodu līdz USD 10 000.
Ieteicams:
Kas ir trīs Bretonvudas iestādes?
Bretonvudsas institūcijas (BWI), Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un Pasaules Banka tika izveidotas, lai nodrošinātu sakārtotu pasaules ekonomikas attīstību pēc Otrā pasaules kara laikmets. Kas ir 3 Bretonvudsas iestādes un ar ko katra nodarbojas?
Vai bankas ir finanšu iestādes?
Finanšu iestādes aptver plašu uzņēmējdarbības operāciju klāstu finanšu pakalpojumu sektorā, tostarp bankas, trasta sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības, brokeru sabiedrības un ieguldījumu tirgotājus. Finanšu iestādes var atšķirties pēc lieluma, darbības jomas un ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
Atrodas finanšu iestādes?
Finanšu iestādes jeb banku iestādes ir sabiedrības, kas sniedz pakalpojumus kā finanšu tirgu starpnieki. Ko jūs domājat ar finanšu iestādēm? Kāda ir finanšu iestādes definīcija? Finanšu iestāde ir atbildīga par naudas piegādi tirgū, pārskaitot līdzekļus no investoriem uz uzņēmumiem aizdevumu, noguldījumu un ieguldījumu veidā.
Kas ir kopienas finanšu iestādes?
Kopienas attīstības finanšu institūcijas (CDFI) ir privātas finanšu iestādes, kas ir 100% veltītas atbildīgu, pieejamu aizdevumu sniegšanai, lai palīdzētu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, zemu bagātību un citiem nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.
Vai depozitārijs ir finanšu iestādes?
Depozitārijs var būt organizācija, banka vai iestāde, kas tur vērtspapīrus un palīdz vērtspapīru tirdzniecībā. Depozitārijs nodrošina drošību un likviditāti tirgū, izmanto glabāšanā noguldīto naudu, lai aizdotu citiem, iegulda citos vērtspapīros un piedāvā līdzekļu pārveduma sistēmu.
