Jebkura nelikumīga darbība, kas ietver maldināšanu, lai iegūtu naudu vai citu īpašumu no finanšu iestādes vai bankas noguldītājiem, bieži tiek klasificēta kā banku krāpšana. Tāpat kā citi krāpšanas nodarījumi, banku krāpšana ietver "shēmas vai viltus" izmantošanu, lai iegūtu kaut ko vērtīgu.
Kāds sods ir par finanšu iestādes krāpšanu?
(2), lai iegūtu jebkādu naudu, līdzekļus, kredītus, aktīvus, vērtspapīrus vai citu īpašumu, kas pieder finanšu iestādei vai ir tās glabāšanā vai kontrolē, izmantojot nepatiesus vai krāpnieciskus apgalvojumus, paziņojumus, vai solījumi; tiek uzlikts naudas sods ne vairāk kā 1 000 000 ASV dolāru apmērā vai ieslodzījums ne vairāk kā 30 gadus, vai abi.
Ko nozīmē izkrāpt banku?
Banku krāpšana notiek, ja tiek izmantota maldināšana, izlikšanās vai nepatiesa informācija, lai nozagtu no bankas, finanšu iestādes vai bankas noguldītājiem.
Kādi ir dažādi finanšu krāpšanas veidi?
5 finanšu krāpšanas veidi, kas maksās jūsu brīvību
- Līdzekļu piesavināšanās. Visizplatītākā finanšu krāpniecība ir naudas līdzekļu piesavināšanās. …
- Kukuļdošana un korupcija. Vēl viens izplatīts finanšu krāpšanas veids ir kukuļošana. …
- Darbinieku zādzība un piesavināšanās. …
- Identitātes zādzība. …
- Ponzi shēmas.
Vai jūs varat nokļūt cietumā par melošanu bankai?
Bankas sods par krāpšanu atšķirasatkarībā no precīzām apsūdzētajām apsūdzībām. Bet kopumā apsūdzībās par banku krāpšanu ietilpst cietumsods un naudas sodi. Piemēram, personai, kas notiesāta par štata noziedzīgu nodarījumu par viltošanu, sods var ietvert līdz 2 gadu cietumsodu un naudas sodu līdz USD 10 000.
